Plusieurs grands organes de presse ont publié dimanche une fuite massive de documents financiers qui lieraient des dirigeants mondiaux à des richesses secrètes, notamment le roi Abdallah de Jordanie, le Premier ministre tchèque Andrej Babis et des associés du président russe Vladimir Poutine.
Une fuite historique de 11,9 millions de documents financiers
La divulgation de plus de 11,9 millions d’enregistrements, représentant environ 2,94 téraoctets de données, a eu lieu cinq ans après la fuite connue sous le nom de « Panama Papers », qui a révélé comment l’argent était caché par les riches d’une manière que les organismes d’application de la loi ne pouvaient pas détecter.
Le Consortium international des journalistes d’investigation, un réseau de journalistes et d’organisations médiatiques basé à Washington, D.C., a déclaré que les fichiers sont liés à environ 35 dirigeants nationaux actuels et anciens, et à plus de 330 politiciens et fonctionnaires dans 91 pays et territoires. Il n’a pas précisé comment les fichiers ont été obtenus, et aucun journaliste n’a pas pu vérifier de manière indépendante les allégations ou les documents détaillés par le consortium.
Le roi Abdallah de Jordanie, un proche allié des États-Unis, aurait utilisé des comptes offshore pour dépenser plus de 100 millions de dollars dans des résidences de luxe au Royaume-Uni et aux États-Unis.
DLA Piper, un cabinet d’avocats londonien représentant Abdullah, a déclaré au consortium de médias qu’il n’avait « à aucun moment détourné des fonds publics ou fait un usage quelconque du produit d’une aide ou d’une assistance destinée à un usage public ».
Qui est Svetlana Krivonogikh ?
Le Washington Post, qui fait partie du consortium, a également évoqué le cas de Svetlana Krivonogikh, une femme russe qui, selon le Washington Post, est devenue propriétaire d’un appartement à Monaco par le biais d’une société offshore constituée sur l’île de Tortola, dans les Caraïbes, en avril 2003, quelques semaines seulement après avoir donné naissance à une fille. À l’époque, elle entretenait une relation secrète avec M. Poutine depuis des années, indique le journal, citant l’organe d’investigation russe Proekt.
Selon le Post, Mme Krivonogikh, sa fille, qui a maintenant 18 ans, et le Kremlin n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.
Quelques jours avant les élections législatives des 8 et 9 octobre en République tchèque, les documents auraient lié le premier ministre du pays, Babis, à une propriété secrète de 22 millions de dollars dans un village perché près de Cannes, en France.
S’exprimant lors d’un débat télévisé dimanche, Babis a nié tout acte répréhensible.
« L’argent a quitté une banque tchèque, a été taxé, c’était mon argent, et est retourné dans une banque tchèque », a déclaré Babis.
